Kann KI eine Rückgewinnung garantieren?
KI kann Muster und Beziehungen in verfügbaren Daten erkennen, aber nicht garantieren, dass Gelder zurückgewonnen werden.
Ersetzt Technologie das Urteil der Ermittler?
KI-generierte Analyseergebnisse werden im Rahmen der geltenden rechtlichen, regulatorischen und verfahrensbezogenen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung betrachtet. Technologie ersetzt weder rechtliche Befugnisse noch professionelles Urteilsvermögen.
Welche Informationen werden geprüft?
Wir prüfen Transaktionsaufzeichnungen, Zahlungsbestätigungen, Kontounterlagen, Wallet-Informationen, Kommunikation und andere verfügbare Belege.
Was geschieht vor einer formellen Beauftragung?
Wenn weitere Arbeiten angemessen sind, sollten der vorgeschlagene Umfang, der Prozess und die geltenden Bedingungen vor einer formellen Beauftragung festgelegt werden.
Wie werden sensible Informationen behandelt?
Der Einsatz analytischer Technologie beseitigt nicht die Notwendigkeit einer strengen Informationsverwaltung. Fallinformationen sollten nach angemessenen Vertraulichkeits-, Datenschutz- und Informationssicherheitsverfahren behandelt werden.
Garantieren frühere Ergebnisse meinen Ausgang?
Jeder Fall ist unabhängig zu bewerten. Frühere Ergebnisse begründen oder garantieren nicht den Ausgang eines anderen Falls.