La technologie éclaire. L’humain évalue.
La technologie peut traiter de grandes quantités d’informations, mais le recouvrement financier exige toujours un jugement professionnel, une appréciation des preuves et une compréhension du cadre juridique et financier applicable.
Notre approche associe analyse intelligente des données, investigation forensique et examen humain afin d’établir ce que les éléments disponibles permettent réellement de conclure.
Des systèmes analytiques intelligents traitent les relevés de transaction, les documents financiers, l’activité des actifs numériques et les éléments connexes afin d’identifier des schémas et des relations pertinents pour l’examen des enquêteurs.
Les résultats analytiques produits par l’IA sont examinés au regard des exigences juridiques, réglementaires et procédurales de la juridiction concernée. La technologie ne remplace ni l’autorité juridique ni le jugement professionnel.
Les informations financières et personnelles sensibles sont traitées selon des procédures appropriées de confidentialité et de sécurité de l’information tout au long de l’enquête.
Lorsque les dossiers impliquent des entités étrangères, des prestataires de paiement, des plateformes d’échange ou des contreparties, les outils analytiques peuvent aider à relier les informations entre plusieurs environnements transactionnels et juridictions.
Consulter les informations professionnelles et de conformitéProtection des informations sensibles du dossier
Les enquêtes sur la fraude financière peuvent impliquer des pièces d’identité, des documents de compte, des historiques de transaction, des communications et des informations commerciales sensibles.
L’utilisation de technologies analytiques ne supprime pas la nécessité d’une gouvernance stricte de l’information. Les informations du dossier doivent être traitées selon des procédures appropriées de confidentialité, de protection des données et de sécurité de l’information.
Suivre le parcours des transactions
Les documents financiers et les données blockchain peuvent contenir de nombreuses informations sur le mouvement des fonds.
Nos systèmes d’enquête aident à traiter les données de transaction disponibles, à identifier des relations et à reconstituer les parcours transactionnels pertinents, permettant aux enquêteurs d’examiner plus efficacement les mouvements financiers complexes.
Des conclusions claires. Des étapes réfléchies.
L’IA peut identifier des schémas et des relations dans les données disponibles, mais elle ne peut pas garantir le recouvrement des fonds.
L’objectif de l’évaluation initiale est d’établir ce que les éléments permettent de conclure, les mécanismes de recouvrement potentiellement pertinents et les limitations applicables.
Les résultats analytiques produits par l’IA sont examinés dans le contexte plus large de l’enquête avant qu’une stratégie de recouvrement ne soit envisagée.